Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 14.04.2017
Кворум зборів** 50
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.3. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та його затвердження.5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження.6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та їх затвердження.7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.9. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.10. Припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії.11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними.12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.13. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.14. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій. Затвердження рішення про приватне розміщення акцій та затвердження переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.15. Затвердження проспекту емісії акцій.16. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:- залучення до розміщення андеррайтера;- внесення змін до проспекту емісії акцій;- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;- затвердження результатів приватного розміщення акцій;- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщенняакцій;- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.17. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій,стосовно яких прийнято рішення про розміщення;- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;- проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.18. Затвердження ціни викупу акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про зміну розміру статутного капіталу.19. Визначення способів повідомлення акціонерів про право вимоги обов’язкового викупу акцій та про порядок реалізації переважного права кожного акціонера, який має таке право.Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Ініціатором проведення загальних зборів стала Наглядова рада.Результати розгляду питань порядку денного:1. Обрати Головою лічильної комісії Ізюменко А.М., членом лічильної комісії Горяка О.О., членом лічильної комісії Гурицьку І.І.2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.3. Обрати головою зборів Могилевського О.Л., секретарем зборів Горяку Л.П. Затвердити порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.; збори провести без перерви.4. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.6. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.7. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.8. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік: Прибуток за 2016 рік Товариства складає 22 932 тис.грн. – залишити не розподіленим.9.1 Припинити повноваження Голови наглядової ради Онопрієнка Євгена Петровича, членів наглядової ради Горяки Людмили Павлівни, Савицького Олексія Олексійовича, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТ-ФОРТ" Логозинської Тетяни Анатоліївни.9.2 Обрати членами Наглядової ради Савченка Миколу Васильовича, Онопрієнка Євгена Петровича, Логозинську Тетяну Анатоліївну, Горяку Людмилу Павлівну, Савицького Олексія Олексійовича.10.1 Припинити повноваження Голови ревізійної комісії Сорокіної Ірини Анатоліївни, членів ревізійної комісії Паньчишиної Ольги Миколаївни, Горбачова Віктора Валентиновича.10.2 Обрати членами Ревізійної комісії Костенко Оксану Федорівну, Сорокіну Ірину Анатоліївну, Єлісанова Юрія Геннадійовича.11. Затвердити умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства, винагороду зазначеним особам не сплачувати. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою наглядової ради — Голову правління Товариства, з членами наглядової ради, Головою та членами ревізійної комісії — Голову наглядової ради.12. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: 1. продаж продукції ПрАТ «ПРОМВИБУХ» (сукупна гранична вартість кожного правочину не більше 100 млн.грн.); 2. закупівля сировини для виготовлення продукції (сукупна гранична вартість кожного правочину не більше 200 млн.грн.). Надати повноваження на укладання таких правочинів Голові правління Товариства.13. Здійснити збільшення статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМВИБУХ" на 3 300 000 грн. (три мільйони триста тисяч гривень) шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.14. Прийняти рішення про розміщення акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМВИБУХ". Затвердити перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій, який включає виключно осіб, які є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій (тобто станом на 14.04.2017 року). Розміщення акцій здійснити самостійно, без залучення андеррайтера. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій (додається).15. Рішення з питання затвердження проспекту емісії акцій не прийнято.16. 1) Уповноважити виконавчий орган (правління)ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМВИБУХ" на здійснення наступних дій: - внесення змін до проспекту емісії акцій; - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; - затвердження результатів приватного розміщення акцій; - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; - письмове повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі. 16.2) Не визначати уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо залучення до розміщення андеррайтера.17. Уповноважити Голову правління на здійснення наступних дій: - проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; - проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; - проведення дій щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.18. Рішення про затвердження ціни викупу акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про зміну розміру статутного капіталу, не прийнято.19. Здійснити повідомлення про порядок реалізації переважного права кожного акціонера, який має таке право, шляхом направлення ним простих листів. У випадку, якщо для участі у загальних зборах зареєструються акціонери, які проголосують проти прийняття загальними зборами рішення про збільшення статутного капіталу, здійснити повідомлення таких акціонерів про право вимоги обов’язкового викупу акцій шляхом направлення ним простих листів.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 21.08.2017
Кворум зборів** 97.65
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.3. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Обрання особи (осіб), якій (яким) надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення йогореєстрації.5. Припинення повноважень та обрання Голови та членів правління.6. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради.7. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії, обрання Ревізора Товариства.8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради та Ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи (осіб), яка (які)уповноважується на підписання договорів з ними.Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Ініціатором проведення загальних зборів стала Наглядова рада.Результати розгляду питань порядку денного:1. Обрати Головою лічильної комісії Прийменко О.С., членом лічильної комісії Горяку О.О., членом лічильної комісії Гурицьку І.І.2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.3. Обрати головою зборів Могилевського О.Л., секретарем зборів Ізюменко А.М. Затвердити порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.; збори провести без перерви.4. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМВИБУХ" шляхом викладення його в новій редакції. Обрати особами, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Голову та секретаря зборів. Надати повноваження із забезпечення реєстрації нової редакції Статуту Горяці Оксані Олексіївні.5. Припинити повноважень Голови правління: Могилевського Олександра Леонідовича, членів правління: Тріщука Віталія Миколайовича, Назаренко Світлани Ігорівни, Селіна Івана Юрійовича, Мартиненко Андрія Миколайовича. Обрати Головою правління: Ципиньо Василя Миколайовича,, членами правління: Бірюкова Костянтина Сергійовича, Назаренко Світлану Ігорівну, Мартиненко Андрія Миколайовича, Тріщука Віталія Миколайовича.6. Припинити повноваження Голови Наглядової ради: Савченко Миколи Васильовича, членів Наглядової ради: Горяки Людмили Павлівни, Савицького Олексія Олексійовича, Логозинської Тетяни Анатоліївни, Онопрієнко Євгена Петровича. Обрати членами Наглядової ради: Савченко Миколу Васильовича, Селіна Івана Юрійовича, Цана Геннадія Робертовича, Ракітіну Ірину Володимирівну, Логозинську Тетяну Анатоліївну.7. Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії: Сорокіної Ірини Анатоліївни, членів Ревізійної комісії: Костенко Оксани Федорівни, Єлісанова Юрія Геннадійовича. Обрати Ревізором Товариства Костенко Оксану Федорівну.8. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради Товариства, Ревізором Товариства; винагороду не сплачувати; уповноважити Голову правління на підписання відповідних договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства, Ревізором Товариства.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 02.03.2017
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:1. Обрання Голови та секретаря позачергових зборів Товариства.2. Обрання лічильної комісії.3. Затвердження регламенту зборів та визначення способу голосування на зборах.4. Припинення (ліквідація) Криворізької філії ПрАТ «ПРОМВИБУХ».Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Ініціатором проведення загальних зборів стала Наглядова рада.Результати розгляду питань порядку денного:1. Обрати головою зборів – Могилевського О.Л., секретарем зборів – Горяку Л.П.2. Обрати лічильну комісію в такому складі: Сорокіна І.А. - голова комісії, Гурицька І.І. – член комісії.3. Затвердити наступний регламент загальних зборів та спосіб голосування на зборах:- По питаннях порядку денного для доповіді – до 10 хвилин.- Для відповідей на питання – до 3 хвилин.Питання до виступаючих і пропозиції подавати в письмовому вигляді секретарю зборів. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.4. Припинити (ліквідувати) КРИВОРІЗЬКУ ФІЛІЮ ПРИВАТНОГОАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМВИБУХ" (Код ЄДРПОУ ВП: 33175352, місцезнаходження ВП: 50006, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Дзержинський р-н, вул. Ферганська, буд. 29).


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.