Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Савченко Микола Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1963
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «Іст-Форт», директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.08.2017, 3 роки
9) опис Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства. Повноваження та обов'язки: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій"; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; - прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли скликання позачергових загальних зборів здійснюється на вимогу акціонерів, або коли повноваження реєстраційної комісії за договором були передані реєстратору, зберігачу, депозитарію Товариства; - призначення і звільнення керівників дочірніх підприємств, структурних підрозділів Товариства, у тому числі філій і представництв; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; - вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради згідно з законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цього правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону України "Про акціонерні товариства"; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 30 років. Перелік посад за останні 5 років: голова наглядової ради, директор. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Обґрунтування змін у персональному складі: 21.08.2017р Загальними зборами акціонерів було прийнято, припинити повноваження Онопрієнко Євгена Петровича на посаді Голова наглядової ради, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства, та обрати на посаду Голова наглядової ради Савченко Миколу Васильовича.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Селін Іван Юрійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1988
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ"Укрвибухтехнологія" директор комерційний
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.08.2017, 3 роки
9) опис Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння. Повноваження та обов'язки: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій"; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; - прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли скликання позачергових загальних зборів здійснюється на вимогу акціонерів, або коли повноваження реєстраційної комісії за договором були передані реєстратору, зберігачу, депозитарію Товариства; - призначення і звільнення керівників дочірніх підприємств, структурних підрозділів Товариства, у тому числі філій і представництв; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; - вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради згідно з законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цього правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 3 роки. Перелік посад за останні 5 років:Директор комерційний. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Обґрунтування змін у персональному складі: 21.08.2017 Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Горяка Людмила Павлівна, причина прийняття цього рішення: переобрання Наглядової ради підприємства та обрати на посаду Члена Наглядової ради Селіна Івана Юрійовича.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Логозинська Тетяна Анатоліївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1965
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «Укрвзривтехнологія» Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.08.2017, 3 роки
9) опис Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння. Повноваження та обов'язки: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій"; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; - прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли скликання позачергових загальних зборів здійснюється на вимогу акціонерів, або коли повноваження реєстраційної комісії за договором були передані реєстратору, зберігачу, депозитарію Товариства; - призначення і звільнення керівників дочірніх підприємств, структурних підрозділів Товариства, у тому числі філій і представництв; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; - вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради згідно з законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цього правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 27 років. Перелік посад за останні 5 років:Головний бухгалтер, Член наглядової ради. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Обґрунтування змін у персональному складі: 21.08.2017 Загальними зборами акціонерів було прийнято припинити повноваження Логозинської Тетяни Анатоліївни на посаді Член Наглядової ради, причина прийняття цього рішення: переобрання Наглядової ради підприємства, та обрати її на новий строк.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ракітіна Ірина Володимирівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1973
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ"Укрвибухтехнологія" директор комерційний
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.08.2017, 3 роки
9) опис Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння. Повноваження та обов'язки: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій"; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; - прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли скликання позачергових загальних зборів здійснюється на вимогу акціонерів, або коли повноваження реєстраційної комісії за договором були передані реєстратору, зберігачу, депозитарію Товариства; - призначення і звільнення керівників дочірніх підприємств, структурних підрозділів Товариства, у тому числі філій і представництв; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; - вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради згідно з законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цього правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 24 роки. Перелік посад за останні 5 років:Директор комерційний. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Обґрунтування змін у персональному складі: 21.08.2017 Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Онопрієнко Євгена Петровича, причина прийняття цього рішення: переобрання Наглядової ради підприємства та обрати на посаду Члена Наглядової ради Ракітіну Ірину Володимирівну.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Цан Геннадій Робертович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1967
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ТОВ «Хімічний завод «Синтез»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.08.2017, 3 роки
9) опис Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння. Повноваження та обов'язки: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій"; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; - прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли скликання позачергових загальних зборів здійснюється на вимогу акціонерів, або коли повноваження реєстраційної комісії за договором були передані реєстратору, зберігачу, депозитарію Товариства; - призначення і звільнення керівників дочірніх підприємств, структурних підрозділів Товариства, у тому числі філій і представництв; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; - вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради згідно з законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цього правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 30 років. Перелік посад за останні 5 років:Заступник голови правління з виробництва, технології і якості, Член наглядової ради. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Обґрунтування змін у персональному складі: 21.08.2017 Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Савицького Олексія Олексійовича, причина прийняття цього рішення: переобрання Наглядової ради підприємства та обрати на посаду Члена Наглядової ради Цан Геннадія Робертовича.


1) посада* Голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ципиньо Василь Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1960
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАО «Запорізький механічний завод», директор з корпоративних питань
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.08.2017, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки: Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. Голова правління: 1) очолює та організовує роботу правління, скликає засідання Правління, визначає їхній порядок денний та головує на них, забезпечує ведення протоколів засідань. 2) розподіляє обов'язки між членами Правління; 3) очолює оперативне (поточне) керівництво роботою Товариства відповідно до планів і напрямків, затверджених Загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою Товариства; 4) вирішує питання організації обліку, звітності, внутрішнього контролю в Товаристві; 5) несе персональну відповідальність за виконання завдань, поставлених перед Товариством; 6) без довіреності діє від імені й в інтересах Товариства, представляє його у відносинах з юридичними і фізичними особами, державними органами України й іноземних держав та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом; 7) підписує довіреності, правочини, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту; 8) розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями уповноваженого органу Товариства; 9) відкриває поточні та інші рахунки у банківських установах, підписує всі банківські і фінансові документи; 10) організує і здійснює кадрову політику, у тому числі наймає та звільняє працівників Товариства, укладає і розриває трудові договори (контракти) із працівниками Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; 11) визначає умови і розміри оплати праці працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв; 12) в межах своєї компетенції видає накази, інструкції й інші акти по оперативних питаннях, що стосується діяльності Товариства, і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 13) підписує від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до нього; 14) здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства, крім віднесених Статутом до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради і Правління Товариства. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 38 років. Перелік посад (за останні 5 років): Начальник гірничогоцеху,директор заводу, голова правління. Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах. Обґрунтування змін у персональному складі: 21.08.2017 Загальними зборами акціонерів було прийнято припинити повноваження Могилевського Олександра Леонідовича на посаді Голова правління, причина прийняття цього рішення: переобрання складу правління, та обрати Ципиньо Василя Миколайовича.


1) посада* Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бірюков Костянтин Сергійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1985
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАО «Електротехнологія», майстер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.08.2017, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки: Права та обов’язки членів правління Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або положенням про правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом правління. Від імені товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. До виключної компетенції Правління належить: - організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів, попереднє обговорення питань, внесених до порядку денного Загальних зборів акціонерів і розробка проектів рішень з цих питань; - складання і представлення на затвердження Загальним зборам акціонерів звітів про річні результати діяльності Товариства, пропозицій по порядку розподілу прибутку і порядку покриття збитків; - розробка змін і доповнень до Статуту Товариства і винесення їх на затвердження Загальними зборами акціонерів; - розробка змін та доповнень до Статутів дочірніх підприємств, Положень про філії і представництва; - розробка пропозицій про створення господарських товариств, входження до різного роду об'єднань; - розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, основних напрямків діяльності Товариства; - розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи правління; - прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів; - розробка внутрішніх документів Товариства; - розробка та затвердження правил процедури та організаційної структури Товариства, зокрема: штатного розкладу, посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, положення про порядок введення в Товаристві контрактної форми наймання й оплати праці працівників, переліку посад і робіт, при заміщенні чи виконанні яких із працівником укладається договір про повну матеріальну відповідальність і т.п.; - забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства; - укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою; - вирішення усіх інших питань поточної діяльності Товариства, що не відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. епогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 15 років. Перелік посад за останні 5 років: Майстер з ремонтуелектрообладнання, енергетик цеха, головний енергетик. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Обґрунтування змін у персональному складі: 21.08.2017 Загальними зборами акціонерів було прийнято обрати Бірюкова Костянтина Сергійовича на посаду Член правління, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Правління підприємства.


1) посада* Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мартиненко Андрій Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1988
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «Променергокомплект», слюсар
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.08.2017, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки: Права та обов’язки членів правління Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або положенням про правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом правління. Від імені товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. До виключної компетенції Правління належить: - організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів, попереднє обговорення питань, внесених до порядку денного Загальних зборів акціонерів і розробка проектів рішень з цих питань; - складання і представлення на затвердження Загальним зборам акціонерів звітів про річні результати діяльності Товариства, пропозицій по порядку розподілу прибутку і порядку покриття збитків; - розробка змін і доповнень до Статуту Товариства і винесення їх на затвердження Загальними зборами акціонерів; - розробка змін та доповнень до Статутів дочірніх підприємств, Положень про філії і представництва; - розробка пропозицій про створення господарських товариств, входження до різного роду об'єднань; - розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, основних напрямків діяльності Товариства; - розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи правління; - прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів; - розробка внутрішніх документів Товариства; - розробка та затвердження правил процедури та організаційної структури Товариства, зокрема: штатного розкладу, посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, положення про порядок введення в Товаристві контрактної форми наймання й оплати праці працівників, переліку посад і робіт, при заміщенні чи виконанні яких із працівником укладається договір про повну матеріальну відповідальність і т.п.; - забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства; - укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою; - вирішення усіх інших питань поточної діяльності Товариства, що не відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. епогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 10 років. Перелік посад за останні 5 років: Механік, слюсар, інженер з охорони праці, заст.нач.цеху, начальник цеху, головний інженер. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Обґрунтування змін у персональному складі: 21.08.2017 Загальними зборами акціонерів було прийнято припинити повноваження Мартиненко Андрія Миколайовича на посаді Член правління, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Правління підприємства, та обрати його на новий строк.


1) посада* Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тріщук Віталій Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1986
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «Сі-Аль», розпилювач каменю
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.08.2017, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки: Права та обов’язки членів правління Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або положенням про правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом правління. Від імені товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. До виключної компетенції Правління належить: - організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів, попереднє обговорення питань, внесених до порядку денного Загальних зборів акціонерів і розробка проектів рішень з цих питань; - складання і представлення на затвердження Загальним зборам акціонерів звітів про річні результати діяльності Товариства, пропозицій по порядку розподілу прибутку і порядку покриття збитків; - розробка змін і доповнень до Статуту Товариства і винесення їх на затвердження Загальними зборами акціонерів; - розробка змін та доповнень до Статутів дочірніх підприємств, Положень про філії і представництва; - розробка пропозицій про створення господарських товариств, входження до різного роду об'єднань; - розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, основних напрямків діяльності Товариства; - розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи правління; - прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів; - розробка внутрішніх документів Товариства; - розробка та затвердження правил процедури та організаційної структури Товариства, зокрема: штатного розкладу, посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, положення про порядок введення в Товаристві контрактної форми наймання й оплати праці працівників, переліку посад і робіт, при заміщенні чи виконанні яких із працівником укладається договір про повну матеріальну відповідальність і т.п.; - забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства; - укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою; - вирішення усіх інших питань поточної діяльності Товариства, що не відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. епогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 10 років. Перелік посад за останні 5 років: Розпилювач каменю,майстер, інженер, начальник відділу забезпечення. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Обґрунтування змін у персональному складі: 21.08.2017 Загальними зборами акціонерів було прийнято припинити повноваження Тріщук Віталія Миколайовича на посаді Голова правління, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Правління, та обрати його на новий строк.


1) посада* Член правління Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Назаренко Світлана Ігорівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1968
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «Гранмед», Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.08.2017, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки: Права та обов’язки членів правління Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або положенням про правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом правління. Від імені товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. До виключної компетенції Правління належить: - організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів, попереднє обговорення питань, внесених до порядку денного Загальних зборів акціонерів і розробка проектів рішень з цих питань; - складання і представлення на затвердження Загальним зборам акціонерів звітів про річні результати діяльності Товариства, пропозицій по порядку розподілу прибутку і порядку покриття збитків; - розробка змін і доповнень до Статуту Товариства і винесення їх на затвердження Загальними зборами акціонерів; - розробка змін та доповнень до Статутів дочірніх підприємств, Положень про філії і представництва; - розробка пропозицій про створення господарських товариств, входження до різного роду об'єднань; - розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, основних напрямків діяльності Товариства; - розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи правління; - прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів; - розробка внутрішніх документів Товариства; - розробка та затвердження правил процедури та організаційної структури Товариства, зокрема: штатного розкладу, посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, положення про порядок введення в Товаристві контрактної форми наймання й оплати праці працівників, переліку посад і робіт, при заміщенні чи виконанні яких із працівником укладається договір про повну матеріальну відповідальність і т.п.; - забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства; - укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою; - вирішення усіх інших питань поточної діяльності Товариства, що не відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Повноважень та обов`язки головного бухгалтера: органiзацiя бухгалтерського облiку та звiтностi на пiдприємствi на основi максимальної централiзацiї облiково обчислювальних робiт iз застосуванням сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних технологiй; своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов`язаних з рухом основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв на пiдставi наданих первинних документiв;правильне нарахування податкiв i зборiв у державний, регiональний, i мiсцевий бюджети, страхових внескiв у державнi позабюджетнi i соцiальнi фонди згiдно з Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996-ХIY. Головний бухгалтер: забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзує вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, вимагає вiд працiвникiв пiдприємства забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв, вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну, забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам, здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства, забезпечує подання iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями, забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов`язань, здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов`язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства, органiзує роботу з пiдготовки пропозицiй пiдприємства щодо: визначення облiкової полiтики пiдприємства, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних; розроблення системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 33 роки. Перелік посад за останні 5 років: член правління, начальник планово –економічного відділу, головний бухгалтер. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Дата набуття повноважень члена правління 21.08.2017 р., термін на який обрано - 3 роки; Дата набуття повноважень головного бухгалтера - 03.09.2012р. , термін на який призначено - безстроково. Обґрунтування змін у персональному складі: 21.08.2017р Загальними зборами акціонерів було прийнято припинити повноваження Назаренко Світлани Ігорівни на посаді Член правління, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Правління, та обрати її на новий строк.


1) посада* Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Костенко Оксана Федорівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1980
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «Бізнес Консалтинг Менеджмент» провідний юрисконсульт
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.08.2017, 3 роки
9) опис Ревізор в межах своєї компетенції має наступні повноваження: 1)розглядає фінансово-господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств; 2) слідкує за дотриманням визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів; 3) слідкує за виконанням рішень директора Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків; 4) відповідає за здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів; 5) слідкує за правильністю ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства; 6)відповідає за своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядниками і ін.; 7) слідкує за використанням резервного капіталу і прибутку; 8) слідкує за виконанням рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями; 9) відповідає за веденням розрахунків з акціонерами при внесенні ними внєсків та виході із Товариства; 10) відповідає за матерiали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки. Обов'язки: 1)підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності;2) інформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності;3) надавати виконавчому органу не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових загальних зборів висновок за підсумками перевірки фінансово- господарської діяльності Товариства за рік;4) вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами;5) здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Інформація про розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Загальний стаж роботи - 11 років. Перелік посад (за останні 5 років)- Секретар, провідний спеціаліст господарського суду, помічник суді, юрист, юрисконсультюридичного відділу, провідний юрисконсульт. Обґрунтування змін у персональному складі: 21.08.2017 Загальними зборами акціонерів було прийнято обрати Костенко Оксану Федорівну на посаду Ревізор, причина прийняття цього рішення: вакантінсть посади у зв'язку із введенням посади.21.08.2017 Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження посадових осіб Голова ревізійної комісії (Сорокіна Ірина Анатоліївна), Член ревізійної комісії (Костенко Оксана Федорівна), Член ревізійної комісії (Єлісанов Юрій Геннадійович), , причина прийняття цього рішення: ліквідація органу Ревізійна комісія; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 2 від 21.08.2017р. Замість посадових осіб, повноваження якої припиняються, нікого не обрано у зв'язку із ліквідацією органу Ревізійна комісія та введення посади Ревізора.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова наглядової радиСавченко Микола Васильовичд/н157793999862.1215779399000
Член Наглядової радиСелін Іван Юрійовичд/н648002.3164800000
Член наглядової радиЛогозинська Тетяна Анатоліївнад/н1243324.44124332000
Член наглядової радиРакітіна Ірина Володимирівнад/н000000
Член наглядової радиЦан Геннадій Робертовичд/н000000
Голова правлінняЦипиньо Василь Миколайовичд/н000000
Член правлінняБірюков Костянтин Сергійовичд/н000000
Член правлінняМартиненко Андрій Миколайовичд/н000000
Член правлінняТріщук Віталій Миколайовичд/н000000
Член правління Головний бухгалтерНазаренко Світлана Ігорівнад/н000000
РевізорКостенко Оксана Федорівнад/н000000
Усього 15968531 9868.87 15968531 0 0 0