Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.04.2016
Кворум зборів** 92.2
Опис Перелік питань, що розглядалися:1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.2.Обрання лічильної комісії.3.Затвердження регламенту зборів та визначення способу голосування на зборах.4.Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.5.Затвердження річного звіту Товариства.6.Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.7.Звіт Наглядової ради за 2015 рік і його затвердження.8.Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік і його затвердження.9.Затвердження порядку розподілу прибутку за 2015 рік.10. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, не було.Ініціатором проведення загальних зборів була наглядова рада Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного постановили:Обрати головою зборів - Могилевського О.Л., секретарем зборів - Горяку Л.П.По другому питанню порядку денного постановили: Обрати лічильну комісію в такому складі: Ізюменко А.М. - голова комісії, Гурицька І.І. - член комісії.По третьому питанню порядку денного постановили: Затвердити наступний регламент загальних зборів та спосіб голосування на зборах: По питаннях порядку денного для доповіді - до 15 хвилин.Для відповідей на питання - до 3 хвилин.Питання до виступаючих і пропозиції подавати в письмовому вигляді секретарюзборів.Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводитися з використанням мандатів для голосування в яких зазначається кількість голосів, шо належать кожному акціонеру. Голосування з питань № 10 порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.По четвертому питанню порядку денного постановили: Роботу правління ПрАТ "ПРОМВИБУХ" за 2015 рік вважати задовільною. Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ГІрАТ "ПРОМВИБУХ" за 2015 рік.По п'ятому питанню порядку денного постановили:Затвердити звіт про фінансові результати ПрАТ “ПРОМВИБУХ” за 2015 рік.По шостому питанню порядку денного постановили:Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ “ПРОМВИБУХ” на 2016 рік.По сьомому питанню порядку денного постановили:Роботу Наглядової ради ПрАТ “ПРОМВИБУХ” за 2015 рік вважати задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ “ПРОМВИБУХ” за 2015 рік.По восьмому питанню порядку денного постановили: Роботу Ревізійної комісії ПрАТ “ПРОМВИБУХ” за 2015 рік вважати задовільною. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ “ПРОМВИБУХ” за 2015 рік.По дев'ятому питанню порядку денного постановили: Затвердити наступний порядку розподілу прибутку ІІрАТ "ПОМВИБУХ" за 2015 дивіденди не виплачувати;1 350,00тис.грн. направити на виплату премії робітникам підприємства по підсумках роботи за 2015 рік;25 962,00тис.грн. направити на розвиток підприємства.По десятому питанню порядку денного постановили:Схвалити укладення наступних значних правочинів, вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищус 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:Укласти наступні значні правочини, вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства ( сумма складає 15 931,25 тис.грн.):-Договір з ПАТ «Кривбасзалізрудком» на придбання ЭВВ «Украинит-П-СА» та ВР «Грануліт КМ 1» у 2016 році, орієнтовно на суму 60 000 000,00 грн.(шістдесят міліонів гривень 00 коп.), відповідно специфікацій;-Договір з ПАТ «Євраз Суха Балка» на придбання ВР «Грануліт-КМ 1» та ЭВВ «Украинит-П-СА» орієнтовно на суму 70 000 000,00 грн. (сімдесят мільйонів гривень 00 коп.);-Договір з ПП ПрАТ «ЗЖРК» на придбання ЭВВ «Украинит-П-СА» та ВР «Грануліт-КМ 1» на загальну суму 54 000 000,00 грн. (п’ятдесят чотири мільйона грн.. 00 коп.);-Договір з ТОВ «Укрвибухтехнологін» № 04/15 від 26.12.2014р. на придбання амонію нітрат (селітра аміачна) насипом, мішках біг-бегах на загальну суму 45 500 000,00 грн. (сорок п’ять мільйонів п’ятсот тисяч гривень 00 коп.) та договір № 3-16 від 04.02.21)Т6р:»ца придбання амонію нітрат (селітра аміачна) насипом, мішках біг-бегах на загальну суму 56 000 000,00 грн. (п’ятдесят шість мільйонів гривень 00 коп.);-Договір з ТОВ «Укрвибухтехнологія» № 05/15 від 26.12.2014р. на придбання скляних кульків в біг-бегах на загальну суму 23 000 000,00 грн. (двадцять три мільйони гривень 00 коп.);-Договори з ТОВ «Укрвибухтехнологія» № 06/15 від 26.12.2014р. та № 01-15 від 01.04.2015 р. на придбання плівки поліетиленову марки VА^ЕКОN на загальну суму 24 000 000,00 грн. (двадцять чотири мільйони гривень 00 коп.);- Договір з ТОВ«Укрвибухтехнологія» № 16/16 від 08.07.2016р. на придбання мікросфер на загальну суму 51 000 000,00 грн. (п’ятдесят один мільйон гривень 00 коп.); Доручити Голові правління ПРАТ "Промвибух" підписати відповідні правочини.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.