Дата розміщення: 19.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 22.04.2015
Кворум зборів** 94.52
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.2. Обрання лічильної комісії.3. Затвердження регламенту зборів та визначення способу голосування на зборах.4. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.5. Затвердження річного звіту Товариства. 6. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.7. Звіт Наглядової ради за 2014 рік і його затвердження.8. Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік і його затвердження.9. Затвердження порядку Розподіл прибутку за 2014 рік.10. Припинення повноважень членів Наглядової ради.11. Обрання членів Наглядової ради.12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.13. Обрання членів Ревізійної комісії.14. Припинення повноважень голови і членів Правління.15. Обрання голови і членів Правління.16. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.17. Внесення доповнення до Статуту Товариства. Затвердження доповнень до Статуту Товариства. Уповноваження на підписання доповнень до Статуту Товариства та реєстрації їх у встановленому законодавством порядку.Пропозиції про доповнення до переліку питань порядку денного питанням "17" вносились Наглядовою радою Товариства. Загальні збори скликалися за ініціативою Наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного постановили: Обрати головою зборів – Могилевського О.Л., секретарем зборів – Горяку Л.П.По другому питанню порядку денного постановили: Обрати лічильну комісію в такому складі: Ізюменко А.М. - голова комісії, Гурицька І.І. – член комісії. По третьому питанню порядку денного постановили: Затвердити наступний регламент загальних зборів та спосіб голосування на зборах: По питаннях порядку денного для доповіді – до 10 хвилин. Для відповідей на питання – до 3 хвилин. Питання до виступаючих і пропозиції подавати в письмовому вигляді секретарю зборів. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводитися з використанням мандатів для голосування в яких зазначається кількість голосів, що належать кожному акціонеру. Голосування з питань № 16 порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Голосування з питань № 11, 13 порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводиться з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.По четвертому питанню порядку денного постановили:Роботу правління ПрАТ "ПРОМВИБУХ" за 2014 рік вважати задовільною. Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ПРОМВИБУХ" за 2014 рік. По п'ятому питанню порядку денного постановили:Затвердити фінансову звітність ПрАТ “ПРОМВИБУХ” за 2014 рік. По шостому питанню порядку денного постановили: Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ “ПРОМВИБУХ” на 2015 рік. По сьомому питанню порядку денного постановили:Роботу Наглядової ради ПрАТ “ПРОМВИБУХ” за 2014рік вважати задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ “ПРОМВИБУХ” за 2014рік. По восьмому питанню порядку денного постановили: Роботу Ревізійної комісії ПрАТ "ПРОМВИБУХ" за 2014 рік вважати задовільною. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ "ПРОМВИБУХ" за 2014 рік. По дев'ятому питанню порядку денного постановили: Затвердити наступний порядку розподілу прибутку ПрАТ "ПОМВИБУХ" за 2014 рік: дивіденди не виплачувати; 1 200,00тис.грн. направити на виплату премії робітникам підприємства по підсумках роботи за 2014 рік; 5 423,00тис.грн. направити на розвиток підприємства.По десятому питанню порядку денного постановили: Відкликати голову Наглядової ради ПрАТ “ПРОМВИБУХ” Онопрієнка Євгена Петровича та членів Наглядової ради ПрАТ “ПРОМВИБУХ”: Савченка Миколу Васильовича, Савицького Олексія Олексійовича, Горяку Людмилу Павлівну.По одинадцятому питанню порядку денного постановили: Обрати строком на 3 (три) роки членами Наглядової ради ПрАТ “ПРОМВИБУХ”: Онопрієнка Євгена Петровича, Савченка Миколу Васильовича, Савицького Олексія Олексійовича, Горяку Людмилу Павлівну, Логозинську Тетяну Анатоліївну. По дванадцятому питанню порядку денного постановили: Відкликати голову Ревізійної комісії ПрАТ “ПРОМВИБУХ” Сорокіну Ірину Анатоліївну та членів Ревізійної комісії ПрАТ “ПРОМВИБУХ”: Паньчишин Ольгу Миколаївну, Горбачова Віктора Валентиновича. По тринадцятому питанню порядку денного постановили: Обрати строком на 3 (три) роки членами Ревізійної комісії ПрАТ “ПРОМВИБУХ”: Сорокіну Ірину Анатоліївну, Паньчишин Ольгу Миколаївну, Горбачова Віктора Валентиновича. По чотирнадцятому питанню порядку денного постановили: Припинити повноваження голови Правління ПрАТ “ПРОМВИБУХ” Могилевського Олександра Леонідовича та членів Правління Товариства: Романенка Романа Вікторовича, Назаренко Світлани Ігорівни, Мартиненко Андрія Миколайовича, Тріщука Віталія Миколайовича.По п'ятнадцятому питанню порядку денного постановили: Обрати строком на 3 (три) роки головою Правління ПрАТ “ПРОМВИБУХ” Могилевського Олександра Леонідовича та членами Правління ПрАТ “ПРОМВИБУХ”: Селіна Івана Юрійовича, Назаренко Світлану Ігорівну, Мартиненко Андрія Миколайовича, Тіщука Віталія Миколайовича.По шістнадцятому питанню порядку денного постановили: Укласти наступні значні правочини, вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:- договору на проведення вибухових робіт у 2014 році на кар’єрі ГЗК "Укрмеханобр" ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" орієнтовно на суму 18 270 000,00 грн. (вісімнадцять мільйонів двісті сімдесят тисячгрн. 00 коп.);- Договір з ПАТ «Кривбасзалізрудком» на придбання ЭВВ «Украинит-П-С» у 2015рокці, орієнтовно на суму 7 000 000,00 грн.(сім гривень 00 коп.), відповідно специфікацій; - Договір № 1 від 05.01.2015р. з ПАТ «Євраз Суха Балка» на придбання ВР «Україніт-АНФО» орієнтовно на суму 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 коп.);- Договір з ПІІ ПрАТ «ЗЖРК» № 355 та № 356 від 17.12.2014р. на придбання ЭВВ «Украинит-П-С» на загальну суму 27 000 000,00 грн. (двадцять сім мільйонів грн.. 00 коп.);- Договір з ТОВ «Укрвибухтехнологія» № 04/15 від 26.12.2014р. на придбання амонію нітрат (селітра аміачна) насипом, мішках біг-бегах на загальну суму 45 500 000,00 грн. (сорок п’ять мільйонів п’ятсот тисяч гривень 00 коп.); - Договір з ТОВ «Укрвибухтехнологія» № 05/15 від 26.12.2014р. на придбання скляних кульків в біг-бегах на загальну суму 23 000 000,00 грн. (двадцять три мільйони гривень 00 коп.);- Договір з ТОВ «Укрвибухтехнологія» № 06/15 від 26.12.2014р. на придбання плівки поліетиленову марки VALERON на загальну суму 24 000 000,00 грн. ( двадцять чотири мільйони гривень 00 коп.);- Договір з ТОВ «Укрвибухтехнологія» № 07/15 від 26.12.2014р. на придбання емульгатора «Україніт-М» на загальну суму 11 280 000,00 грн. (одинадцять мільйонів двісті вісімдесят тисяч гривень 00 коп.);- Договір з ТОВ «Укрвибухтехнологія» № 09/15 від 29.12.2014р. на придбання композиції емульсійної ЕК-В та газогенеруючої добавки на загальну суму 29 379 600,00 грн. (двадцять дев’ять мільйонів триста сімдесят дев’ять тисяч шістсот гривень 00 коп.);По сімнадцятому питанню порядку денного постановили: Внести доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМВИБУХ" у Розділ 3 «Мета і предмет діяльності товариства» до п.3.2., наступне: - виробництво інших основних органічних хімічних речовин (20.14),- виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин(20.13.),- виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик (20.30),- виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у. (20.59).Затвердити доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМВИБУХ". Доручити Голові правління Могилевському О.Л. підписати доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМВИБУХ" та зареєструвати їх у встановленому законодавством порядку.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.