Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.04.2014
Кворум зборів** 95.8
Опис Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Порядок денний зборів та результати розгляду питань:1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.Вирішили: Обрати головою зборів – Войцехівського В.А., секретарем зборів – Горяку Л.П.2. Обрання лічильної комісії.Вирішили: Обрати лічильну комісію в такому складі: Паньчишин О.М. - голова комісії, Сорокіна І.А – член комісії.3. Затвердження регламенту зборів та визначення способу голосування на зборах.Вирішили: Затвердити наступний регламент загальних зборів та спосіб голосування на зборах: По питаннях порядку денного для доповіді – до 10 хвилин. Для відповідей на питання – до 3 хвилин. Питання до виступаючих і пропозиції подавати в письмовому вигляді секретарю зборів. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводитися з використанням мандатів для голосування в яких зазначається кількість голосів, що належать кожному акціонеру. Голосування з питань № 10 порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.4. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.Вирішили: Роботу правління ПрАТ "ПРОМВИБУХ" за 2013 рік вважати задовільною. Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ПРОМВИБУХ" за 2013 рік.5. Затвердження річного звіту Товариства.Вирішили: Затвердити фінансову звітність ПрАТ “ПРОМВИБУХ” за 2013 рік. 6. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.Вирішили: Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ “ПРОМВИБУХ” на 2014 рік. 7. Звіт Наглядової ради за 2013 рік і його затвердження.Вирішили: Роботу Наглядової ради ПрАТ “ПРОМВИБУХ” за 2013 рік вважати задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ “ПРОМВИБУХ” за 2013 рік.8. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік і його затвердження.Вирішили: Роботу Ревізійної комісії ПрАТ "ПРОМВИБУХ" за 2013 рік вважати задовільною. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ "ПРОМВИБУХ" за 2013 рік.9. Розподіл прибутку за 2013 рік.Вирішили: Затвердити наступний порядку розподілу прибутку ПрАТ "ПОМВИБУХ" за 2013 рік: - дивіденди не виплачувати; - 300 тис.грн. направити на виплату 13-тої заробітної плати робітникам підприємства; - 3 487 тис.грн. направити на розвиток підприємства. 10. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.Вирішили: Укласти наступні значні правочини, вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства: - договору на проведення вибухових робіт у 2014 році на кар’єрі ГЗК "Укрмеханобр" ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" орієнтовно на суму 11 000 000,00 грн. (одинадцять мільйонів грн. 00 коп.);- договору з ТОВ "Укрвибухтехнологія" № 19/3 від 04.02.2013р. на придбання селітри аміачної пористої загальну суму 10 117 800,00 грн. (десять мільйонів сто сімнадцять тисяч вісімсот гривень 00 копійок).- договору з ТОВ "Укрвибухтехнологія" № 05/13 від 17.12.2013р. на придбання селітри аміачної пористої (у мішках біг-бегах до 2000т) загальну суму 10 200 000,00 грн. (десять мільйонів двісті тисяч гривень 00 копійок).11. Створення Запорізької філії ПрАТ «Промвибух». Затвердження Положення про Запорізьку філію ПрАТ «Промвмбух». Вирішення інших організаційних питань, пов’язаних із створенням філії ПрАТ «Промвибух».11.1. Створення Запорізької філії ПрАТ «Промвибух».Вирішили: Створити Запорізьку філію ПрАТ "Промвибух" з розташуванням у м. Запоріжжі, селище Креміно 1-Б.11.2. Затвердження Положення про Запорізьку філію ПрАТ "Промвибух".Вирішили: Затвердити Положення про Запорізьку філію ЗАТ "Промвибух". 11.3. Вирішення інших організаційних питань, пов'язаних із створенням Філії ПрАТ "Промвибух".Вирішили: Доручити Горякі Л.П. здійснити необхідні дії по внесенню відповідних додаткових відомостей про Запорізьку філію ПрАТ "Промвибух" в реєстраційну картку ПрАТ "Промвибух", по постановці філії на облік у відповідних державних органах та вчиненню інших дій, пов’язаних зі створенням філії.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 12.08.2014
Кворум зборів** 92.1
Опис Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Порядок денний зборів та результати розгляду питань:1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.Вирішили: Обрати головою зборів – Могилевського О.Л., секретарем зборів – Горяку Л.П.2. Обрання лічильної комісії.Вирішили: Обрати лічильну комісію в такому складі: Паньчишин О.М. - голова комісії, Сорокіна І.А – член комісії. 3. Затвердження регламенту зборів та визначення способу голосування на зборах.Вирішили: Затвердити наступний регламент загальних зборів та спосіб голосування на зборах: По питаннях порядку денного для доповіді – до 5 хвилин. Для відповідей на питання – до 3 хвилин. Питання до виступаючих і пропозиції подавати в письмовому вигляді секретарю зборів. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводитися з використанням мандатів для голосування в яких зазначається кількість голосів, що належать кожному акціонеру.4. Припинення повноважень голови Правління.Вирішили: Припинити повноваження Голови Правління ПрАТ “ПРОМВИБУХ” Войцехівського Валерія Адольфовича з 12.08.2014 р.5. Обрання голови Правління.Вирішили: Обрати Головою Правління ПрАТ “ПРОМВИБУХ” Могилевського Олександра Леонідовича з 13.08.2014 р.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.