Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.04.2012
Кворум зборів**  
Опис Загальні збори не відбулися, у зв'язку з ненаданням зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ "НДУ". Причиною ненадання реєстру є вилучення правоохоронними органами на період ведення слідства у Зберігача ТОВ "УКР-IНВЕСТ" матеріальних носіїв баз даних Зберігача та інших засобів, необхідних для провадження депозитарної діяльності Зберігача цінних паперів.

Перелік питань, що повинні були розглядатися на зборах:
1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження регламенту зборів та визначення способу голосування на зборах.
4. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік і його затвердження.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
7. Звіт Наглядової ради за 2011 рік і його затвердження.
8. Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік і його затвердження.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2011 рік.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради.
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
13. Обрання членів Ревізійної комісії.
14. Припинення повноважень голови і членів Правління.
15. Обрання та голови і членів Правління.
16. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
17. Створення філії ПрАТ «ПРОМВИБУХ». Затвердження положення про філію.
18. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.
Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, не було. Ініціатором скликання зборів була наглядова рада Товариства.


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 22.10.2012
Кворум зборів** 95.3
Опис Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради.
1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.
Вирішили: Обрати головою зборів – Войцехівського В.А., секретарем зборів – Горяку Л.П.
2. Обрання лічильної комісії.
Вирішили: Обрати лічильну комісію в такому складі: Паньчишин О.М. - голова комісії, Сорокіна І.А – член комісії.
3. Затвердження регламенту зборів та визначення способу голосування на зборах.
Вирішили: Затвердити регламент загальних зборів та спосіб голосування на зборах.
4. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік і його затвердження.
Вирішили: Роботу правління ПрАТ "ПРОМВИБУХ" за 2011 рік вважати задовільною. Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ПРОМВИБУХ" за 2011 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
Вирішили: Затвердити звіт про фінансові результати ПрАТ “ПРОМВИБУХ” за 2011 рік.
6. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
Вирішили: Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ “ПРОМВИБУХ” на 2012 рік.
7. Звіт Наглядової ради за 2011 рік і його затвердження.
Вирішили: Роботу Наглядової ради ПрАТ “ПРОМВИБУХ” за 2011 рік вважати задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ “ПРОМВИБУХ” за 2011 рік.
8. Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік і його затвердження.
Вирішили: Роботу Ревізійної комісії ПрАТ “ПРОМВИБУХ” за 2011 рік вважати задовільною. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ “ПРОМВИБУХ” за 2011 рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2011 рік.
Вирішили: Зняти питання № 9 порядку денного (9. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2011 рік.) з розгляду.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
Вирішили: Відкликати голову Наглядової ради (Спостережної ради) ПрАТ “ПРОМВИБУХ” Онопрієнка Євгена Петровича та членів Наглядової ради (Спостережної ради) ПрАТ “ПРОМВИБУХ”: Подакіну Валентину Іванівну, Горяку Людмилу Павлівну, Савченка Миколу Васильовича, Букача Василя Яковлевича.
11. Обрання членів Наглядової ради.
Вирішили: Обрати строком на 3 (три) роки членами Наглядової ради ПрАТ “ПРОМВИБУХ”: Онопрієнка Євгена Петровича, Савіцького Олексія Олексійовича, Горяку Людмилу Павлівну, Савченка Миколу Васильовича, Могилевського Олександра Леонідовича.
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
Вирішили: Відкликати голову Ревізійної комісії ПрАТ “ПРОМВИБУХ” Сорокіну Ірину Анатоліївну та членів Ревізійної комісії ПрАТ “ПРОМВИБУХ”: Паньчишин Ольгу Миколаївну, Горбачова Віктора Валентиновича.
13. Обрання членів Ревізійної комісії.
Вирішили: Обрати строком на 3 (три) роки членами Ревізійної комісії ПрАТ “ПРОМВИБУХ”: Сорокіну Ірину Анатоліївну, Паньчишин Ольгу Миколаївну, Горбачова Віктора Валентиновича.
14. Припинення повноважень голови і членів Правління.
Вирішили: Припинити повноваження голови Правління ПрАТ “ПРОМВИБУХ” Войцехівського Валерія Адольфовича та членів Правління ПрАТ “ПРОМВИБУХ”: Романенка Віктора Миколайовича, Редьку Івана Григоровича, Вініченка Олександра Олександровича, Мельнейчука Анатолія Григоровича.
15. Обрання та голови і членів Правління.
Вирішили: Обрати строком на 3 (три) роки головою Правління ПрАТ “ПРОМВИБУХ” Войцехівського Валерія Адольфовича та членами Правління ПрАТ “ПРОМВИБУХ”: Назаренко Світлану Ігорівну, Романенка .Романа Вікторовича, Мартиненко Андрія Миколайовича, Терещук Віталія Миколайовича.
16. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
Вирішили: Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМВИБУХ" якими віднести вирішення питання щодо обрання (заміну) зберігача цінних паперів ПрАТ “ПРОМВИБУХ” до компетенції Наглядової ради ПрАТ “ПРОМВИБУХ”. Затвердити зміни до нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМВИБУХ", затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПРОМВИБУХ” від 16.06.2011 р. (протокол № 2). Доручити Голові правління Войцехівському Валерію Адольфовичу підписати зміни до нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМВИБУХ", затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПРОМВИБУХ” від 16.06.2011 р. (протокол № 2), та зареєструвати їх у встановленому законодавством порядку з правом видачі довіреності.
17. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.
Вирішили: Схвалити укладення значних правочинів, вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.