| позачергові |
| 16.06.2011 |
| 95.2000000 |
| Прелiк питань порядку денного, якi розглядалися на загальних зборах: 1. Внесення змiн та доповнень до статуту ПрАТ "Промвибух". 2. Затвердження статуту ПрАТ "Промвибух" в новiй редакцiї. Загальнi збори були скликанi за iнiцiативою виконавчого органу Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Внести змiни та доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМВИБУХ". 2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМВИБУХ" у новiй редакцiї. Доручити Головi правлiння Войцехiвському В.А. пiдписати нову редакцiю Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМВИБУХ". |
| чергові |
| 03.03.2011 |
| 96.8000000 |
| Прелiк питань порядку денного, якi розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.2. Обрання лiчильної комiсiї.3. Затвердження регламенту зборiв та визначення способу голосування на зборах.4. Про змiну найменування Товариства та визначення типу Товариства.5. Внесення змiн до Статуту Товариства у звязку з приведенням Статуту у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї.6. Приведення внутрiшнiх нормативних документiв Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Затвердження положень про Загальнi Збори акцiонерiв, Наглядову Раду, Правлiння, Ревiзiйну комiсiю Товариства.7. Про змiну найменування фiлiй Товариства.8. Внесення (затвердження) змiн до положень про фiлiї Товариства. 9. Звiт Голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк, його затвердження i затвердження основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк.10. Звiт Спостережної ради за 2010 рiк i його затвердження.11. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати дiяльностi Товариства за 2010 рiк i його затвердження.12. Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2010 рiк.13. Перевибори членiв Спостережної ради та членiв Ревiзiйної комiсiї. Осiб, що подавали пропозицiї до порядку денного, не було. Результати розгляду питань порядку денного: Всi питання були прийнятi одноголосно: 1. Обрати головою зборiв Войцехiвського В.А., секретарем зборiв Горяку Л.П. 2. Обрати лiчильну комiсiю в такому складi: Паньчишин О.М. - голова комiсiї, Сорокiна I.А член комiсiї. 3. Затвердити наступний регламент загальних зборiв та спосiб голосування на зборах: По питаннях порядку денного для доповiдi до 10 хвилин.Для вiдповiдей на питання до 3 хвилин. Питання до виступаючих i пропозицiї подавати в письмовому виглядi секретарю зборiв.Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводитися з використанням мандатiв для голосування в яких зазначається кiлькiсть голосiв, що належать кожному акцiонеру. 4. Змiнити найменування ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМВИБУХ" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМВИБУХ". Скорочене найменування: ПрАТ "ПРОМВИБУХ". 5. Внести змiни до Статуту ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМВИБУХ" у звязку з приведенням його у вiдповiднiсть до вимог Закону України Про акцiонернi товариства. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМВИБУХ" у новiй редакцiї. Доручити Головi правлiння Войцехiвському В.А. пiдписати нову редакцiю Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМВИБУХ". 6. Затвердити положення про Загальнi збори акцiонерiв, Наглядову Раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМВИБУХ".7. Змiнити найменування КРИВОРIЗЬКОЇ ФIЛIЇ ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМВИБУХ" на КРИВОРIЗЬКУ ФIЛIЮ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМВИБУХ". Скорочене найменування: КРИВОРIЗЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "ПРОМВИБУХ". 8. Внести змiни до положення про КРИВОРIЗЬКУ ФIЛIЮ ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМВИБУХ". Затвердити Положення про КРИВОРIЗЬКУ ФIЛIЮ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМВИБУХ" у новiй редакцiї. 9. Роботу правлiння ЗАТ "ПРОМВИБУХ" за 2010 рiк вважати задовiльною. Затвердити звiт Голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ЗАТ "ПРОМВИБУХ" за 2010 рiк. Затвердити основнi напрямки дiяльностi ПрАТ "ПРОМВИБУХ" на 2011 рiк. 10. Роботу Спостережної ради ЗАТ "ПРОМВИБУХ" за 2010 рiк вважати задовiльною. Затвердити звiт Спостережної ради ЗАТ ПРОМВИБУХ за 2010 рiк. 11. Роботу Ревiзiйної комiсiї ЗАТ "ПОМВИБУХ" за 2010 рiк вважати задовiльною. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про результати дiяльностi ЗАТ "ПОМВИБУХ" за 2010 рiк. 12. Затвердити наступний порядку розподiлу прибутку ЗАТ "ПОМВИБУХ" за 2010 рiк.: - дивiденди не виплачувати, направити всю суму 92944,40 грн. на виплату винагороди по результатам роботи за 2010 рiк працiвникам пiдприємства. 13. Припинити повноваження члена Спостережної ради Астанiна Володимира Васильовича та обрати замiсть нього членом Наглядової (Спостережної) ради представника ТОВ "Iст-Форт" Савченка Миколу Васильовича.Решта членiв Наглядової (Спостережної) ради продовжують виконувати свої обов`язки до закiнчення строку, на який їх було обрано.Членiв Ревiзiйної комiсiї залишити в тому ж складi виконувати свої обов`язки до закiнчення строку, на який їх було обрано. |
